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东莞汇乐技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

东莞汇乐技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年 3月 16月召开 了第三届董事会第三次会议,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号 -- 独立董事》 等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,作 为公司第三届董事会独立董事,我们本着勤勉、严谨、负责的态度,基于独立、 审慎、客观的立场,就本次会议审议的事项进行了审阅,并发表如下独立意见:

一、《关于公司2026年度董事薪酬的议案》的独立意见

经审阅公司 2026年度董事薪酬方案符合《公司章程》等相关规定,公司董 事津贴发放标准设置合理,符合公司实际情况和同行业及地区薪酬水平。本议 案的制定、审议和表决符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东 利益,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司服东会审议。

二、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审阅公司 2026年度高级管理人员薪酬方案系结合公司经营规模等实际情 况并参照行业和地区薪酬水平制定,符合公司实际经营情况,有利于调动公司

相关人员的工作积极性,有利于公司长远发展。本议案的制定、审议和表决符 合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利 益的情形。

因此,我们一致同意该议案。

三、《关于预计公司及子公司 2026年度申请银行综合授信暨接受关联担保 的议案》的独立意见

经审阅公司向银行申请综合授信额度符合公司发展需要,公司目前资产相 信用状况良好,财务风险可控,有利于公司发展。公司接受关联担保属于公司 单方面获得利益的交易。本议案的制定、审议和表决符合《公司章程》的相关 规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司股东会审议。

四、《关于委托理财的议案》的独立意见

经审阅公司合理使用闲置自有资金进行委托理财,有助于提高公司资金使 用效率及收益,不会影响公司正常运营,符合公司及股东的利益;本议案的制 定、审议和表决符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司股东会审议。

五、《关于公司 2025年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅公司 2025年年度权益分派预案符合《公司章程》的相关规定,符合 公司实际情况,公司利润分配决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司股东会审议。

公告编号: 2026-012