公告编号：2026-006

证券代码：

839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：李伟先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更控股子公司名称的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更控股子公司名称的

公告编号：2026-006

公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日