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公告编号：2025-047

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈亮

6.会议列席人员：监事会成员杜斌、任龙、刘向阳，董事会秘书范黎明。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司拟购买不动产的议

案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展规划，为更好地满足未来发展空间需求，公司全资子

公司东莞金坤稀土有限公司拟购买东莞水乡启创投资有限公司位于东莞市洪梅

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公告编号：2025-047

镇水乡河西数字产业区一期的不动产厂房用于生产经营，不动产厂房建筑面积为

5,552 ㎡（最终以房屋竣工测绘报告所记载的测绘面积并签署《买卖合同》予以

确定）

，含税总价人民币 28,004,288 元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日

在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东

莞金坤新材料股份有限公司全资子公司购买资产的公告》

（公告编号：2025-048）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司拟抵押资产暨申请

银行贷款的议案》

1.议案内容：

为解决公司全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司拟购买东莞水乡启创投

资有限公司位于东莞市洪梅镇水乡河西数字产业区一期的不动产厂房的资金来

源问题，结合当前财务状况，拟以本次购买的不动产厂房为抵押物，同时公司及

股东陈亮、刘洋、李伟、黄国平、龚爱群、东莞市金土地投资合伙企业（有限合

伙）共同提供保证担保，向银行申请约 2240 万元的综合授信额度，用于支付上

述资产购买及相关费用。

为解决东莞金坤新材料股份有限公司的流动性需要及业务经营等，结合当前

财务状况，拟以本次购买的不动产厂房为抵押物，同时公司及股东陈亮、刘洋、

李伟、黄国平、龚爱群、东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）共同提供保证

担保，向银行申请约 1000 万元的综合授信额度。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷

款利率、担保条件等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因公司单方面获得利益，相关董事提供担保豁免

执行关联交易回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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公告编号：2025-047

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟自筹资金人民币 1000 万元对全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司

进行增资，用于支持全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司业务发展。本次增资

完成后，全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司注册资本由人民币 500 万元增至

人民币 1500 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会审议的议案需要提交公司股东大会审议，

因此提请公司于 2025

年 10 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日