4-1-3-1
广东格兰达精密技术股份有限公司
设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员确认意见
二〇二五年六月
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4-1-3-2
在本确认意见中，除另有说明外，简称和名词的释义与《广东格兰达精密
技术股份有限公司公开转让说明书》中的含义相同。
根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息
披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份
转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和
要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董
事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映
了本公司设立以来股本演变的全部过程。
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
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一、公司设立以来股本演变情况
（一）有限公司设立及股本演变
1、2019 年 11 月，格兰达有限设立
2019 年 11 月 1 日，深圳装备签署《江门格兰达物联装备有限公司章程》，
设立格兰达有限，设立时公司注册资本为
1,000.00 万元，全部由深圳装备以货
币形式认缴。
2019 年 11 月 18 日，格兰达有限在江门市新会区市场监督管理局办理完毕
公司的设立登记手续并取得企业法人营业执照。
设立时，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
持股比例
1
深圳装备
1,000.00
100.0000%
合计
1,000.00
100.0000%
2、2020 年 12 月，格兰达有限第一次股权转让
2020 年 12 月 21 日，深圳装备与深圳电子签署《股权转让协议》，约定深圳
装备将其持有的公司
100.0000%股权（对应 1,000.00 万元公司注册资本）以
1,000.00 万元的价格转让给深圳电子。
同日，格兰达有限作出股东决定，同意了前述股权转让事项。
2020 年 12 月 29 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳电子
1,000.00
100.0000%
合计
1,000.00
100.0000%
3、2021 年 4 月，格兰达有限第一次增资
2021 年 4 月 9 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由
1,000.00 万元增加至 2,000.00 万元，新增 1,000.00 万元注册资本全部由深圳电子
认缴。
2021 年 4 月 12 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
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4-1-3-4
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳电子
2,000.00
100.0000%
合计
2,000.00
100.0000%
4、2022 年 3 月，格兰达有限第二次增资
2022 年 3 月 16 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由
2,000.00 万元增加至 3,500.00 万元，新增的 1,500.00 万元注册资本全部由深圳电
子认缴。
2022 年 3 月 25 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳电子
3,500.00
100.0000%
合计
3,500.00
100.0000%
5、2022 年 11 月，格兰达有限第三次增资
2022 年 11 月 2 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由
3,500.00 万元增加至 5,000.00 万元，新增的 1,500.00 万元注册资本全部由深圳电
子认缴。
2022 年 11 月 11 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳电子
5,000.00
100.0000%
合计
5,000.00
100.0000%
6、2022 年 12 月，格兰达有限第四次增资
2022 年 11 月 18 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由
5,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，新增的 5,000.00 万元注册资本全部由深圳
电子认缴。
2022 年 12 月 8 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
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4-1-3-5
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳电子
10,000.00
100.0000%
合计
10,000.00
100.0000%
7、2023 年 5 月，格兰达有限第二次股权转让
2023 年 3 月 31 日，深圳电子与深圳格兰达投资签署《股权转让协议》，约
定由深圳电子将持有的公司
80.8000%股权（对应 8,080.00 万元公司注册资本）
以
8,330.43 万元的价格转让给深圳格兰达投资。2023 年 3 月 31 日，深圳电子与
科技集团签署《股权转让协议》，约定由深圳电子将持有的公司
19.2000%股权
（对应
1,920.00 万元公司注册资本）以 1,979.51 万元的价格转让给科技集团。
同日，格兰达有限作出股东决定同意了前述股权转让事项。
2023 年 5 月 22 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
8,080.00
80.8000%
2
科技集团
1,920.00
19.2000%
合计
10,000.0000
100.00%
8.2023 年 5 月，格兰达有限第三次股权转让
2023 年 4 月 30 日，深圳格兰达投资与香港鑫祥签署《股权转让协议》，约
定由深圳格兰达投资将持有的公司
10.0000%股权（对应 1,000.00 万元公司注册
资本）以
1,030.99 万元的价格转让给香港鑫祥。2023 年 4 月 30 日，深圳格兰达
投资与周影绵签署《股权转让协议》，约定由深圳格兰达投资将持有的公司
8.0000%股权（对应 800.00 万元公司注册资本）以 824.80 万元的价格转让给周
影绵。
同日，格兰达有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项。
2023 年 5 月 27 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
6,280.00
62.8000%
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4-1-3-6
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
2
科技集团
1,920.00
19.2000%
3
香港鑫祥
1,000.00
10.0000%
4
周影绵
800.00
8.0000%
合计
10,000.00
100.00%
9.2023 年 12 月，格兰达有限第四次股权转让
2023 年 12 月 12 日，深圳格兰达投资与江门聚能签署《股权转让合同》，约
定由深圳格兰达投资将其持有的公司
4.5000%股权（对应 450.00 万元公司注册
资本）以
675.00 万元的价格转让给江门聚能。
同日，格兰达有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项，其他股东自
愿放弃优先购买权。
2023 年 12 月 25 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
5,830.00
58.3000%
2
科技集团
1,920.00
19.2000%
3
香港鑫祥
1,000.00
10.0000%
4
周影绵
800.00
8.0000%
5
江门聚能
450.00
4.5000%
合计
10,000.00
100.00%
10、2024 年 1 月，格兰达有限第五次增资
2023 年 12 月 25 日，格兰达有限股东会作出决议，同意公司注册资本由
10,000.00 万元增加至 10,750.00 万元，新增 750.00 万元公司注册资本，其中
500.00 万元由深圳聚能以货币形式认缴，250.00 万元由江门聚能以货币形式认
缴。
2024 年 1 月 3 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
5,830.00
54.2326%
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4-1-3-7
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
2
科技集团
1,920.00
17.8605%
3
香港鑫祥
1,000.00
9.3023%
4
周影绵
800.00
7.4419%
5
江门聚能
700.00
6.5116%
6
深圳聚能
500.00
4.6512%
合计
10,750.00
100.0000%
11、2024 年 4 月，格兰达有限第六次增资
2024 年 1 月 16 日，和荣三号与林宜龙、深圳格兰达投资、格兰达有限、科
技集团、香港鑫祥、周影绵、江门聚能及深圳聚能签署了《增资合同书》，约定
由 和 荣 三 号 以
3,000.00 万 元 认 购 公 司 新 增 1,000.00 万 元 注 册 资 本 ， 其 中
1,000.00 万元计入公司注册资本，剩余 2,000.00 万元计入公司资本公积。
同日，格兰达有限股东会作出决议，同意公司注册资本由
10,750.00 万元增
加至
11,750.00 万元，新增 1,000.00 万元公司注册资本全部由和荣三号以货币形
式认缴，其他股东自愿放弃优先认购权。
2024 年 4 月 16 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
5,830.00
49.6170%
2
科技集团
1,920.00
16.3404%
3
香港鑫祥
1,000.00
8.5106%
4
和荣三号
1,000.00
8.5106%
5
周影绵
800.00
6.8085%
6
江门聚能
700.00
5.9574%
7
深圳聚能
500.00
4.2553%
合计
11,750.00
100.0000%
12.2024 年 6 月，格兰达有限第七次增资
2024 年 5 月 6 日，和荣三号与林宜龙、深圳格兰达投资、格兰达有限、科
技集团、香港鑫祥、周影绵、江门聚能及深圳聚能签署了《增资合同书》，约定
由和荣三号以
900.00 万元认购公司新增 300.00 万元注册资本，其中 300.00 万元
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4-1-3-8
计入公司注册资本，剩余
600.00 万元计入公司资本公积。
同日，格兰达有限股东会作出决议，同意公司注册资本由
11,750.00 万元增
加至
12,050.00 万元，新增 300.00 万元公司注册资本全部由和荣三号以货币形
式认缴，其他股东自愿放弃优先认购权。
2024 年 6 月 20 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
5,830.00
48.3817%
2
科技集团
1,920.00
15.9336%
3
和荣三号
1,300.00
10.7884%
4
香港鑫祥
1,000.00
8.2988%
5
周影绵
800.00
6.6390%
6
江门聚能
700.00
5.8091%
7
深圳聚能
500.00
4.1494%
合计
12,050.00
100.0000%
13.2024 年 9 月，格兰达有限第五次股权转让
2024 年 9 月 25 日，江门聚能与深圳聚龙签署了《股权转让协议书》，约定
由江门聚能将持有的公司
2.2130%股权（对应 266.67 万元公司注册资本）以
400.00 万元的价格转让给深圳聚龙。
同日，格兰达有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项，其他股东自
愿放弃优先购买权。
2024 年 9 月 29 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
5,830.00
48.3817%
2
科技集团
1,920.00
15.9336%
3
和荣三号
1,300.00
10.7884%
4
香港鑫祥
1,000.00
8.2988%
5
周影绵
800.00
6.6390%
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4-1-3-9
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
6
深圳聚能
500.00
4.1494%
7
江门聚能
433.33
3.5961%
8
深圳聚龙
266.67
2.2130%
合计
12,050.00
100.0000%
14.2024 年 10 月，格兰达有限第八次增资
2024 年 9 月 30 日，和荣四号、深圳格兰达投资、林宜龙、周影绵、格兰达
有限、科技集团、香港鑫祥、深圳聚能、江门聚能、和荣三号及深圳聚龙签署
了《增资合同书》，约定由和荣四号以
1,800.00 万元认购公司新增 600.00 万元
注册资本，其中
600.00 万元计入公司注册资本，剩余 1,200.00 万元计入公司资
本公积；约定由深圳格兰达投资以
4,890.00 万元认购公司新增 3,000.00 万元注
册资本，其中
3,000.00 万元计入公司注册资本，剩余 1,890.00 万元计入公司资
本公积。
2024 年 9 月 30 日，格兰达有限股东会作出决议，同意公司注册资本由
12,050.00 万元增加至 15,650.00 万元，新增 3,600.00 万元公司注册资本，其中
3,000.00 万元由深圳格兰达投资以货币形式认缴，600.00 万元由和荣四号以货
币形式认缴，其他股东自愿放弃优先认购权。
2024 年 10 月 22 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
8,830.00
56.4217%
2
科技集团
1,920.00
12.2684%
3
和荣三号
1,300.00
8.3067%
4
香港鑫祥
1,000.00
6.3898%
5
周影绵
800.00
5.1118%
6
和荣四号
600.00
3.8339%
7
深圳聚能
500.00
3.1949%
8
江门聚能
433.33
2.7689%
9
深圳聚龙
266.67
1.7040%
合计
15,650.00
100.0000%
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4-1-3-10
15.2024 年 10 月，格兰达有限第六次股权转让
2024 年 10 月 28 日，江门聚能与深圳聚能签订了《股权转让协议书》，约定
江门聚能将持有的公司
0.3830%股权（对应 60.00 万元公司注册资本）以 120.00
万元的价格转让给深圳聚龙。
2024 年 10 月 28 日，格兰达有限股东会作出决议，同意了前述股权转让事
项，其他股东自愿放弃优先购买权。
2024 年 10 月 29 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
8,830.00
56.4217%
2
科技集团
1,920.00
12.2684%
3
和荣三号
1,300.00
8.3067%
4
香港鑫祥
1,000.00
6.3898%
5
周影绵
800.00
5.1118%
6
和荣四号
600.00
3.8339%
7
深圳聚能
500.00
3.1949%
8
江门聚能
373.33
2.3855%
9
深圳聚龙
326.67
2.0873%
合计
15,650.00
100.0000%
（二）股份公司设立及股本演变
1.2024 年 12 月，公司设立
2024 年 12 月 20 日，格兰达有限作出股东会决议，同意整体变更为股份有
限公司，变更后的股份公司名称为
“广东格兰达精密技术股份有限公司”。
根据容诚会计师出具的《审计报告》（容诚审字
[2024]518Z0887 号），截至
2024 年 10 月 31 日，格兰达有限经审计的净资产为 22,396.79 万元；根据深圳亿
通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《资产评估报告》（深亿通评报字
（
2024）第 1210 号），截至 2024 年 10 月 31 日，格兰达有限净资产评估值为
33,274.48 万元。
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2024 年 12 月 20 日，全体发起人签署《发起人协议》，同意以格兰达有限截
至
2024 年 10 月 31 日经审计的净资产 22,396.79 万元，折为公司股本 15,650.00
万元，其余净资产计入公司资本公积。格兰达有限原全体股东作为发起人，按
原持有格兰达有限的相同股权比例持有公司相应的股份。各股东的持股数及持
股比例如下：
序号
股东姓名
/名称
认购股份数（万股）
持股比例
出资方式
1
深圳格兰达投资
8,830.00
56.4217% 净资产折股
2
科技集团
1,920.00
12.2684% 净资产折股
3
和荣三号
1,300.00
8.3067% 净资产折股
4
香港鑫祥
1,000.00
6.3898% 净资产折股
5
周影绵
800.00
5.1118% 净资产折股
6
和荣四号
600.00
3.8339% 净资产折股
7
深圳聚能
500.00
3.1949% 净资产折股
8
江门聚能
373.33
2.3855% 净资产折股
9
深圳聚龙
326.67
2.0873% 净资产折股
合计
15,650.00 100.0000% -
2024 年 12 月 23 日，格兰达召开成立大会暨 2024 年第一次临时股东会，同
意格兰达有限以截至
2024 年 10 月 31 日的经审计的净资产折股整体变更为股份
有限公司。
2024 年 12 月 23 日 ， 容 诚 会 计 师 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字
[2024]518Z0136 号），经容诚会计师审验，截至 2024 年 12 月 20 日，格兰达已
收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币
15,650.00 万元，出资方式为剔除专项
储备后的净资产，其中计入股本
15,650.00 万元，其余计入资本公积。
2024 年 12 月 27 日，公司在江门市市场监督管理局完成本次设立的工商变
更 登 记 手 续 ， 取 得 了 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91440705MA5426BM7C）。
2.2025 年 5 月，公司第一次增资
2025 年 4 月 15 日，华芯盛景、深圳格兰达投资、林宜龙、周影绵、格兰达、
科技集团、香港鑫祥、和荣四号、和荣三号、深圳聚能、江门聚能及深圳聚龙
签署了《增资合同书》，约定由华芯盛景以
1,875.00 万元认购公司新增 500.00
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万元注册资本，其中
500.00 万元计入公司注册资本，剩余 1,375.00 万元计入公
司资本公积。
2025 年 4 月 15 日，格兰 达股东会 作出决议 ，同 意公 司注册资 本 由
15,650.00 万元增加至 16,150.00 万元，新增 500.00 万元公司注册资本全部由华
芯盛景认缴，其他股东自愿放弃优先认购权（如有）
。
2025 年 4 月 27 日，格兰达就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达的股份结构如下：
序号
股东姓名
/名称
认缴出资额（万元）
出资比例
1
深圳格兰达投资
8,830.00
54.6749%
2
科技集团
1,920.00
11.8885%
3
和荣三号
1,300.00
8.0495%
4
香港鑫祥
1,000.00
6.1920%
5
周影绵
800.00
4.9536%
6
和荣四号
600.00
3.7152%
7
华芯盛景
500.00
3.0960%
8
深圳聚能
500.00
3.0960%
9
江门聚能
373.33
2.3116%
10
深圳聚龙
326.67
2.0227%
合计
16,150.00
100.0000%
（三）关于公司历史沿革相关事项的补充说明
2023 年 5 月，深圳电子将持有的 19.2000%公司股权（对应 1,920.00 万元公
司注册资本）以 1,979.51 万元的价格转让给科技集团。截至本确认意见出具之
日，科技集团尚未向深圳电子支付完毕前述股权转让款。
2023 年 5 月，深圳格兰达投资将持有的 8.0000%公司股权（对应 800.00 万
元公司注册资本）以 824.80 万元的价格转让给周影绵。截至本确认意见出具之
日，周影绵尚未向深圳格兰达投资支付完毕前述股权转让款。
除前述外，公司历史上涉及的股权转让款或增资款项均已支付完毕。
深圳电子、科技集团、深圳格兰达投资均系林宜龙、周影绵夫妇控制，上
述股权转让系公司股权架构调整，家族内部转让。
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根据深圳电子、科技集团、深圳格兰达投资及周影绵确认，上述深圳格兰
达投资与科技集团之间、深圳格兰达投资和周影绵之间的股权转让均为股权转
让各方的真实意思表示，不存在导致受让方持有的公司股权存在不确定性的情
形，不会对公司股权的稳定、清晰造成影响，股权转让双方不存在纠纷或潜在
纠纷。
二、董事、监事、高级管理人员的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅上述公司设立以来股本
演变情况说明，确认相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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（本页无正文，为《广东格兰达精密技术股份有限公司设立以来股本演变
情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页）
全体董事（签字）
：
_____________ _____________ _____________
林宜龙
周影绵 刘友敏
全体监事（签字）
：
_____________ _____________ _____________
杨广升
符永强 刘 飞
全体高级管理人员（签字）
：
_____________ _____________ _____________
林宜龙
马继耀 姚卫智
_____________ _____________
何
挪 黄天国
广东格兰达精密技术股份有限公司
年
月 日