公告编号：2025-017
证券代码：
874812 证券简称：铁近科技 主办券商：中信建投
苏州铁近机电科技股份有限公司
关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第九次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和《股东
会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场会议
√电子通讯会议
本次会议将在江苏省苏州市吴江区新黎路
333 号苏州铁近机电科技股份有
限公司（以下简称“公司”
）会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，
便于异地股东线上参会和电子通讯表决。
（五）会议表决方式
√现场投票
√电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选择
公告编号：2025-017
现场投票、电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，
表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 16：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
874812
铁近科技
2025 年 11 月 13 日
2.
本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编
号
议案名称
投票股东类
型
普通股股东
非累积投票议案
1.0
关于公司拟签订《铁近科技总部项目投资协议书》的议
案
√
议案
1：公司拟与江苏省汾湖高新技术产业开发区科技和招商局签署《投资
公告编号：2025-017
协议书》，公司通过招拍挂程序取得临沪大道北侧、松杨路西侧，用地面积约
105
亩（以国土实测为准）地块的土地使用权，并投资建设年产
100 万套人形机器
人核心零部件及
7 亿套高精轴承生产基地，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届
董事会第二次会议决议公告》
。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）
、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东
账户卡；
（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登
记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 14：00-16：00
（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区新黎路 333 号 3 楼公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：刘彩英 联系电话：*开通会员可解锁*
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
公告编号：2025-017
五、备查文件
1、
《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
。
苏州铁近机电科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
公告编号：2025-017
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。