公告编号：2026-006

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 12 日审议并通

过：

提名赵刚志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

40,816,700 股，占公司股本的 74.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名田亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

520,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名禹美娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

500,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 12 日审议并通

公告编号：2026-006

过：

提名李凯华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

999,900 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶奎峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 12 日审

议并通过：

选举潘丹丹女士为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自 2026 年 3 月 31 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，上述董事人员的提名、监事人员的提名

和选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《邦正科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2026-006

(二)《邦正科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

(三)《邦正科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日