公告编号：2025-013

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券

南京铱迅信息技术股份有限公司

董事、董事长、信息披露事务负责人任免公告

一、

任免基本情况

（一）

任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事

会第六次会议于 2025 年 8 月 8 日审议并通过：

免去张昱先生的董事长，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述免职

人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.0021%，不是失

信联合惩戒对象。

免去张昱先生的董事，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述免职人

员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.0021%，不是失信

联合惩戒对象。

免去张昱先生的信息披露事务负责人，自 2025 年 8 月 8 日起生

效 。上述 免职人员 持有公 司股 份 8,208,000 股 ，占公 司股本 的

35.0021%，不是失信联合惩戒对象。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-013

任命何爱国先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，

自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命司马仲祥先生为公司信息披露事务负责人，任职期限至第四

届董事会届满，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）

任免原因

因公司经营管理规划考虑，免去张昱先生董事长、董事、信息

披露事务负责人职务，任命何爱国先生担任公司董事长职务，任命

司马仲祥先生担任公司信息披露事务负责人职务。

二、

任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法

律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致

公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情

形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

情形

对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-013

本次任免基于公司业务发展和具体工作安排，不会对公司的生

产、经营产生不利 影响。

三、

备查文件

《南京铱迅信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议

决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日