公告编号：2026-005

证券代码：

873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议相关事项的

独立董事意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

成都乘风流体科技集团股份有限公司（以下简称

“公司”）第二届董事会第二

次会议于

2026 年 1 月 26 日在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《独立董

事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二次会

议审议之相关事项发表独立意见。

公司董事会已经向我们提交了议案相关资料，我们审阅了所提供资料并就有

关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础

上，基于独立判断的地位，现就相关议案发表以下意见：

一、关于变更会计师事务所的议案

经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券

业务资格，具备多年为挂牌公司、上市公司提供审计服务的经验与能力，能严格

遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，

独立、客观、公正地完成审计工作，能够满足公司

2025 年度审计工作要求。

本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公

司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的

情形。

综上，我们同意上述议案。

公告编号：2026-005

二、关于提请召开

2026 年第一次临时股东会会议的议案

经审查，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，

符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监

管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特

别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

成都乘风流体科技集团股份有限公司

独立董事：付伟、张宗列、邱小林

2026 年 1 月 28 日