公告编号：2025-069
证券代码：
839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日 以电话方式发出
5.会议主持人：黄本法
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事
3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票终止定向发行的议案》
1. 议案内容：
公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，
决定终止本次股票发行。
2. 回避表决情况
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公告编号：2025-069
监事黄本法回避表决。
3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《河南神州精工制造股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
河南神州精工制造股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 17 日