公告编号：2025-119

证券代码：

873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江晶阳机

电股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江

晶阳机电股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，本着实事求是和独立

判断的原则，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如

下：

一、关于《关于选举公司第三届董事会董事长及聘任高级管理人员的议案》

的独立意见

经审议，我们认为，公司拟选举的董事长及拟聘任的高级管理人员具备相

关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他规

范性文件规定的不得担任公司董事长及高级管理人员之情形；未发现存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、高级管理人员、受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者

通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查等情形，不属于“失信被执行人”，具备担任公司相关职务的资格和能

力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意董事会审议通过该议案。

公告编号：2025-119

浙江晶阳机电股份有限公司

独立董事：赵俊武、沈云驾、仇冰

*开通会员可解锁*