公告编号：2025-035

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

广东客家生态科技股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议公告的更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 9 月 30

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第三届董事会第十一次

会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

由于公司信息披露相关工作人员疏忽，上述公告内容存在遗漏，本公司现

予以补充更正。

一、更正前的具体内容

……

（一）审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够

依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举管

映姨女士、洪伟坚先生为第四届监事会候选人，将与职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临

时股东会审议通过之日起履职。洪伟坚先生系连选连任监事候选人，管映姨女

士系新选举监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，

均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

……

二、更正后的具体内容

公告编号：2025-035

……

（一）审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够

依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举管

映姨女士、洪伟坚先生为第四届监事会候选人，将与职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临

时股东会审议通过之日起履职。洪伟坚先生系连选连任监事候选人，管映姨女

士系新选举监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，

均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理

办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规

范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分

条款。

2.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

……

更正后的《第三届监事会第十一次会议决议公告（更正后）》（公告编号：

2025-036）于 2025 年 10 月 9 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的

不便深表歉意。

特此说明。

公告编号：2025-035

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日