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公告编号：2025-036

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第一章 总 则

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增持和回购

第三节 股份转让

第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

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公告编号：2025-036

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五节 股东会提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第五章 董事和董事会

第一节 董事

第二节 董事会

六章 总经理及其他高级管理人员

第六章 高级管理人员

七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第七章 监事和监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 信息披露与投资者关系管理

第一节 信息披露

第二节 投资者关系管理

第八章 信息披露与投资者关系管理

第一节 信息披露

第二节 投产者关系管理

第九章 财务会计制度、利润分配和审

计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第九章 财务会计制度、利润分配和审

计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告

第十章 通知和公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、

解散和清算

第一节 合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算

第十一章 合并、分立、增资、减资、

解散和清算

第一节 合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程

第十二章 修改章程

第十三章 附则

第十三章 附则

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

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公告编号：2025-036

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司为适应新的《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，根据公司的实

际需求，对公司章程进行全面的调整、优化，对其他条款进行了顺序、表述方式

及章节的优化与调整。公司已于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十一次

会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>》议案，同意公司修订《公司章程》

上述相关条款，该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司章程》（2025 年 11 月修订）

；

《河南宝泉旅游 股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日