公告编号：2025-028
证券代码：
831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭卫
6.会议列席人员：张红霞、蔡红卫、张丽、朱亚洁
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司江苏水蛙环境科技有限公司拟变更经营范围》
的议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，需变更全资子公司江苏水蛙环境科技有限公司的经营
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公告编号：2025-028
范围，提请各位董事审议。具体详见公司 2025 年 11 月 7 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于子公司拟变更
经营范围的公告》
（公告编号：2025-029）
。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
苏州飞驰环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日