公告编号：2025-030

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：国泰海通

上海银音信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 19 日审议并

通过：

提名樊星星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

7,992,427 股，占公司股本的 5.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴阳利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,106,416 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,205,716 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱洁华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-030

提名李文辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

施炜，男，

45 岁，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华

东理工大学，本科学历。历任上海万申信息产业股份有限公司销售总监、上海网盛系统

工程有限公司销售总监、上海智景达智能科技有限公司总经理。现任上海银音信息科技

股份有限公司投资发展部经理。

李文辉，男，

1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，本科

毕业于上海交通大学（工学学士）

。历任香港永华油压器材公司工程师、深圳市印肯电

工有限公司总经理、深圳市诚隆投资股份有限公司董事；现任广东金瑞龙电子有限公司

监事。

戴琦，男，

47 岁，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海

交通大学。

2013 年 7 月至今就职于上海七王资产管理有限公司，任职技资部，职务总

监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 11 月 19 日审议并

通过：

提名杨金文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟秀峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,706,562 股，占公司股本的 1.10%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-030

提名练东汉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,212,208 股，占公司股本的 2.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨金文先生，男，出生于

1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，

本科毕业于中国人民大学〈法学专业〉

，北京大学汇丰商学院高级工商管理硕士学位。

1994 年 06 月至 1996 年 05 月，任职于原君安证券黑龙江分公司，担任资金计划部经理

助理、大庆办主任等职位：

1996 年 6 月至 2003 年 04 月，任职于长城证券有限公司，

担任投行事业部高级经理职位；

2003 年 05 月至 2005 年 05 月，任职第一创业证券有限

公司，担任投行业务董事职位；

2005 年 06 月至 2007 年 01 月任职于原江南证券有限公

司担任高级业务董事职位，

2007 年 02 月至 2010 年 5 月任职新时代证券有限公司创新

投行总部总经理兼内核委员职位，

2010 年 06 月筹建并任职于任深圳市诚道天华投资管

理有限公司总经理兼深圳市诚隆投资股份有限公司董事长；兼任珠海市诚道天华投资合

伙企业〈有限合伙〉执行合伙人、珠海市诚隆飞越投资合伙企业〈有限合伙〉执行合伙

人；兼任北京智立医学技术股份有限公司（代码

430145）监事会主席。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 11 月 19 日

审议并通过：

选举应莺女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 11 月 19 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

公告编号：2025-030

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换

届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

；

（二）

《上海银音信息科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

；

（三）

《上海银音信息科技股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议》。

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日