公告编号：2025-051

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

新疆广陆能源科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 23 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-047。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 12.05%已发行有

表决权股份的股东刘荣书面提交的《关于公司拟购置固定资产计划额度的议案》

，

提请在 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司生产经营需要，2025 年至 2026 年期间，公司拟投入不超过 3000.00

万元购置固定资产，用于扩大公司生产和油田服务范围，拓展提高油气田采收率，

天然气发电、测井等相关项目，实现经济效益。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘荣符合提案人资格，提案时间

公告编号：2025-051

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘荣提出的临时提

案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 5 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权

的优先股股

东

非累积投票议案

1

《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>

的议案》

√

2

《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

√

3

《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

√

4

《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

√

5

《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

√

6

《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》

√

7

《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议

案》

√

8

《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

√

9

《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任

√

公告编号：2025-051

追究制度>的议案》

10

《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

√

11

《关于提请股东大会授权董事会办理本次

经营范围变更登记及<公司章程>备案事宜

的议案》

√

12

《关于公司拟购置固定资产计划额度的议

案》

√

以上第 1 至 11 项议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股

份转让系统官网披露的公司相关公告。

以上第 12 项议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转

让系统官网披露的公司相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

1、经与会董事签字并盖章的公司《第四届董会第十次会议决议》；

2、经与会董事签字并盖章的公司《第四届董会第十一次会议决议》

。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日