公告编号：2025-029
证券代码：835171 证券简称：每氪股份 主办券商：财达证券
每氪健康（厦门）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈淑妍
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,970,250 股，占公司有表决权股份总数的 39.405%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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公告编号：2025-029
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表合并口径下的未分配利润
累计金额为-7,003,968.24 元，公司实收股本总额为 5,000,000.00 元，未弥补
亏损 已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关
于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-022)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,970,250 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件
《每氪健康（厦门）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
每氪健康（厦门）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日