公告编号：2026-009

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一

次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 4 日，有关会议事项详见公司于

2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-007。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 92.4%已发行有

表决权股份的股东何文健书面提交的《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计

机构的议案》，提请在 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中

增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》

（公

告编号：2026-008）

。

（三）审查意见说明

公告编号：2026-009

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东何文健符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东何文健提出的临

时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 21 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

关于增选公司董事的议案

√

2

关于选举公司监事的议案

√

3

关于变更审计机构暨聘请

2025 年度审计机构的议案

√

（一）审议《关于增选公司董事的议案》

议案内容：董事江美玲由于个人原因，辞去公司董事一职，向公司董事会递

交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名

何晓静担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通过

之日起生效。

（二）审议《关于选举公司监事的议案》

议案内容：第三届监事会监事吕叶女士因个人原因辞去公司监事及监事会主

公告编号：2026-009

席职务，根据法律、法规和公司章程的规定，重新对第三届监事会成员中的监事

进行选举，拟选举徐佳佳女士为公司第三届监事会监事，任期自股东会审议通过

之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）审议《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：董事江美玲由于个人原因，辞去公司董事一职，向公司董事会递

交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编

号：2026-008）

。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于向凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加

临时提案的函》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日