公告编号：2025-019

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》

、中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引

第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

、

《独立董事工作

制度》的有关规定，我们作为浙江恒立数控科技股份有限公司的独立董事，对公

司第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、

《关于公司2025年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司《2025年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性

文件要求，并能客观、公允地反映公司2025年半年度经营情况和财务状况,不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，我们同意上述议案。

二、

《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，

符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股

东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此,我们同意上述议案, 并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》以及全国股

转系统《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-019

规定，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对现行《浙

江恒立数控科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订的议案符合公司实际经

营情况，提高公司规范运作水平。因此，我们同意上述议案，并同意提交公司2025

年第一次临时股东大会审议。

浙江恒立数控科技股份有限公司

独立董事：沈洪垚、朱曦、夏顺慧

2025 年 8 月 25 日