公告编号：2025-024

证券代码：

872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司

关于第一届董事会第十四次会议相关事项之独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号--独立董事》以及《中航材利顿航空科技股

份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中航材利顿航空

科技股份有限公司

(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，本着

审慎负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第一届董事会

第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下

:

《关于补充确认公司

2025 年 1 月至 6 月日常性关联交易及预计 2025 年度日

常性关联交易的议案》

我们审查了相关材料，认为公司补充确认

2025 年 1 月至 6 月日常性关联交

易和

2025 年度日常性关联交易的预计情况，交易行为遵循公平公正的商业原则，

交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，是公司业务发展的正常

所需，交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，具有一定的合理性，不会

对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

我们同意该议案并将该议案提交

2025 年第二次临时股东会审议。

中航材利顿航空科技股份有限公司

独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹

2025 年 8 月 27 日