公告编号：2025-030

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

章程中所有名称：股东大会

章程中所有名称：股东会

第七条 董事长为公司的法定代表人，如公司

法定代表人变更，应进行变更登记。

公司的法定代表人可由执行公司实物的董事

或者经理选任）并依法进行登记，如担任法

定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时

辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司

应当在法定代表人辞任之日起三十日内由董

事会确定新的法定代表人，并进行变更登记。

第十五条 公司发行的股票，每股面值人民币

1 元。

公司设立时发行的股份为 1000 万股，已发行

的股份为 2500 万股，每股面值人民币 1 元。

第四十条（十八）审议单独或合并持有公司

3%以上股份的股东提出的临时议案；

审议单独或合并持有公司 1%以上股份的股东

提出的临时议案；

公告编号：2025-030

第一百零八条 董事会由 5 名董事组成，任期

三年。

第一百零八条 董事会由 3 名以上董事组成，

任期三年。

第一百五十条 监事会每 6 个月至少召开一

次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百五十条 监事会每 6 个月至少召开一

次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会决议表决方式为：填写表决票等书面

投票方式或举手表决方式，每名监事有一票

表决权。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

新公司法要求进行修订

三、备查文件

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日