公告编号：2025-038

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

捷福装备（武汉）股份有限公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-036。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 54.33%已发行

有表决权股份的股东北京盛世欧亚控股有限公司书面提交的《关于捷福装备（武

汉）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在

2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结

合公司 2026 年预算及 2025 年日常性关联交易实际发生额，对公司 2026 年日常

性关联交易进行预计。

议案内容具体详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-038

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联

交易的公告》 （公告编号：2025-037）

。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京盛世欧亚控股有限公司符合

提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时

提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将

股东北京盛世欧亚控股有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股

东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 11 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1.0

关于

<以资产抵押方式为

关联方提供担保暨关联交

易

>的议案

√

2.0

关于预计

2026 年日常性关

联交易的议案

√

1.0 议案内容具体详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-038

让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的

公告》 （公告编号：2025-034）；

2.0 议案内容具体详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关

联交易的公告》 （公告编号：2025-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.0/2.0）需回避表决股东

为（北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《关于捷福装备（武汉）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会增加临时

提案的提议函》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日