公告编号：2025-109

证券代码：

874162 证券简称：赞同科技 主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员及董

事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 10 月 31 日审议并

通过：

选举陈波先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自

2025

年

10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

选举孙威先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自

2025

年

10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,434,000 股，占公司股本的 2.1114%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任王宇晖先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自

2025

年

10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 1.9048%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任徐凌先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自

2025

年

10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,434,000 股，占公司股本的 2.1114%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任高翔先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自

2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任张晓先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自

公告编号：2025-109

2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）专门委员会委员换届的基本情况

根据《公司法》

《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四

届董事会第一次会议于

2025 年 10 月 31 日审议并通过《关于选举第四届董事会专门委

员会委员的议案》

，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会：王宇晖先生、刘轶先生、孙威先生，由王宇晖先生担任召集人；

2、提名与薪酬考核委员会：陈重先生、方芳女士、徐凌先生，由陈重先生担任召

集人；

3、审计委员会：方芳女士、陈重先生、王宇涛先生，由方芳女士担任召集人；

本届各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第

四届董事会届满之日止。提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上

并担任召集人，审计委员会的召集人方芳女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不

在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和

公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司

监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之

一，未导致董事会成员中无公司职工代表

，未导致审计委员会的构成不符合《公司治

理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相关

公告编号：2025-109

规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对前述董事长、副董事长选举，以及高级管理人员聘任发表了同意的

独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企 业 股 份 转 让 系 统 指定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）披露的《赞同科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》

（公告编号：

2025-108）。

四、备查文件

1、《赞同科技股份有限公司第四届董事会第一次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日