公告编号：2025-020

证券代码：872417 证券简称：荣骏检测 主办券商：东莞证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 11 月 21

日审议并通过：

提名李耀军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

11,708,081 股，占公司股本的 15.9750%，不是失信联合惩戒对象。

提名於法明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

849,300 股，占公司股本的 1.1588%，不是失信联合惩戒对象。

提名李德军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,650,334 股，占公司股本的 2.2518%，不是失信联合惩戒对象。

提名张惠如女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

569,700 股，占公司股本的 0.7773%，不是失信联合惩戒对象。

提名李华伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈婵玥女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

268,000 股，占公司股本的 0.3657%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-020

提名梁候燕先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

80,500 股，占公司股本的 0.1098%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第三届董事会

第十六次会议文件》；

（二）经与会监事签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第三届监事会

第九次会议文件》

。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日