公告编号：2026-008

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第一百零二条 公司设董事会，董事会

由五名董事组成，设董事长一人。董事

长由董事会以全体董事的过半数选举

产生。

第一百零二条 公司设董事会，董事会

由七名董事组成，设董事长一人。董事

长由董事会以全体董事的过半数选举

产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2026-008

根据公司的战略发展规划，拟增加董事会成员，对《公司章程》中相关条款

进行对应修订。

三、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日