公告编号：2025-022

证券代码：831361 证券简称：胜龙股份 主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 1 日审议并通

过：

提名王鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

12,298,500 股，占公司股本的 87.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈飞飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘攀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋洪铸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋洪铸，男，

1974 年 6 月 8 日出生，现年 51 岁，中国国籍，无境外永久居留权，

公告编号：2025-022

毕业于郑州大学。

2003 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日任郑州胜龙信息技术股份有

限公司董事、副总经理，

2019 年 12 月 20 日至今任郑州胜龙信息技术股份有限公司营

销总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 1 日审议并通

过：

提名杨盼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名狄丹丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 1 日审

议并通过：

选举李辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 17 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-022

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《公司法》

、

《公司章程》的相关规定进行正常换届，是

公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

3、《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日