./tmp/c8e79c06-15f4-4e02-ac20-04ef3aa788de-html.html

公告编号：2025-030

证券代码：871380 证券简称：中财信 主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于

2025

年

10 月 24 日审议并通过：

提名王晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,858,800 股，占公司股本的 40.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名巩存志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

72,800 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄万晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

70,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘炳军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

70,500 股，占公司股本的 1.0071%，不是失信联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

70,000

股，占公司股本的

1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于

2025 年

10 月 24 日审议并通过：

./tmp/c8e79c06-15f4-4e02-ac20-04ef3aa788de-html.html

公告编号：2025-030

提名徐宝峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

57,500 股，占公司股本的 0.8214%，不是失信联合惩戒对象。

提名任健康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第一次职工代表大会于 2025

年

10 月 24 日审议并通过：

提名宿延磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 11 月 11 日起生

效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营

活动产生不利影响

三、备查文件

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《潍坊中财信信息科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》

./tmp/c8e79c06-15f4-4e02-ac20-04ef3aa788de-html.html

公告编号：2025-030

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日