公告编号：2026-004

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议审议事项的独立

意见

根据《山东康源堂药业股份有限公司独立董事制度》等规定的相关要求,我

们作为山东康源堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司

和全体股东负责的态度,就公司 2026 年 2 月 13 日召开的第四届董事会第三次会

议审议的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》发表如下独立意见:

1.《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司已将 2026 年度公司预计拟发生的关联交易事项事先与我们进行了沟通，

我们认为公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、

自愿的商业原则，交易价格公允合理，是公司业务发展及生产经营的正常所需，

有利于公司持续稳定经营，促进公司进一步发展。综上，我们认为 2026 年度公

司关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次

临时股东会。

综上所述，我们认为，公司第四届董事会第三次会议关于上述议案的审议和

表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。

独立董事：刘英芳 秦朝霞

2026 年 2 月 13 日