公告编号：2025-039
证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 11 月 17 日审议并
通过：
选举宋佩先生为公司董事长，任职期限三年，自
2025 年 11 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份
22,778,380 股，占公司股本的 69.0226%，不是失信联合惩戒对
象。
聘任陈金男先生为公司总经理，任职期限三年，自
2025 年 11 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李晓霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自
2025 年 11 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
345,700 股，占公司股本的 1.0475%，不是失信联合惩戒对
象。
聘任王彦女士为公司副总经理，任职期限三年，自
2025 年 11 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李忠美女士为公司财务负责人，任职期限三年，自
2025 年 11 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王艳艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自
2025 年 11 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
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公告编号：2025-039
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 11 月 17 日审议并
通过：
选举袁士茹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自
2025 年 11 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份
168,440 股，占公司股本的 0.5104%，不是失信联合惩戒对
象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的
需求，有利于公司规范内部治理及经营活动的开展，不会对公司的生产、经营活动产生
不利影响。
三、备查文件
（一）
《山东先大健康产业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
；
（二）
《山东先大健康产业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
。
山东先大健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日