公告编号：2025-032
证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股
东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议召开方式为现场投票方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
./tmp/be3c3ee6-546f-4e44-8871-ca5066272912-html.html
公告编号：2025-032
本次会议表决方式为现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 3 日上午 9：00-10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
830914
海赛电装
2025 年 10 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
关于修改公司经营范围暨修订《公
司章程》的议案
√
根据公司业务发展所需，公司拟将原经营范围“铁路电气设备、测试设备、
./tmp/be3c3ee6-546f-4e44-8871-ca5066272912-html.html
公告编号：2025-032
计算机控制与管理系统，计算机软件、电子元器件、机械零部件的研究、开发、
生产、销售及相关的技术服务；非标产品的设计、研究、生产、销售。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“轨道交通专用
设备、关键系统及部件销售；铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检
验仪器销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售;工程和技术研究
和试验发展，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电气设备修理；电子专
用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；
信息技术咨询服务；软件开发；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；
信息系统集成服务；计算机系统服务；智能机器人的研发；人工智能通用应用系
统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发。(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
（最终）
根据上述情况,公司将同时修订《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》中
经营范围。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法
定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托
书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2)股东可以信函、传真及上门方
式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 2 日全天
./tmp/be3c3ee6-546f-4e44-8871-ca5066272912-html.html
公告编号：2025-032
（三）登记地点：长沙高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋公司大厦五楼
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：胡益兵 *开通会员可解锁*
（二）会议费用：与会股东自行承担
五、备查文件
《长沙海赛电装科技股份有限公司第六届第五次董事会决议》
。
长沙海赛电装科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。