公告编号：2026-002

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

关于公司拟续签对外借款合同公告

一、 基本情况概述

（一）基本情况

为提高公司闲置资金利用率，广州市微柏软件股份有限公司（以

下简称“微柏软件”

）在不影响日常经营资金使用的情况下拟向非关

联方广州柏翠思贸易有限公司（以下简称“柏翠思”

）续借资金，金

额 200 万元人民币，借款到期后续签 12 个月，借款年利率为 3.00%，

按月计息，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

柏翠思不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审

议通过了《公司拟续签对外借款合同的议案》，表决结果为同意 5

票，反对 0 票、弃权 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

二、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资

金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，

不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部

分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

三、 备查文件目录

《广州市微柏软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日