公告编号：2025-022

证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：董事会办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以书面和电话方式

发出

5.会议主持人：董事长崔全诚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司企业类型的议案》

1.议案内容：

根据《外商投资法》的相关要求，拟将公司登记信息中的企业类型由“股份

有限公司(港澳台与境内合资，未上市)”变更为“股份有限公司（港澳台投资、

公告编号：2025-022

未上市）

”。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门鑫森海电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日