公告编号：2025-040

证券代码：

838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司董秘离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于

2025 年 11 月 10 日收到董事会秘书陈稳先生递交的辞职报告，自

2025 年 11 月 10 日起辞职生效。上述辞任人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的

0.0198%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司原董秘陈稳先生因个人原因于

2025 年 11 月 10 日向公司提出辞职，不再担任

董秘职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次人员离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会

成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，

未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理

规则》相关规定

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员离职未对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董秘，完善公司

治理结构。

公告编号：2025-040

三、备查文件

《解除

/终止劳动合同证明书》

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日