公告编号：2025-044

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”

）于 2025 年 12 月 26 日

召开第三届董事会第八次会议，根据《公司法》

、

《公司章程》及《山东莱恩光电

科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作

为山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，经认真审

阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公

司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

(一)关于

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，该议案的审议程序符合

《公司法》

《公司章程》及有关法律、法规的要求，符合公司的长远发展规划，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）关于《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

经核查，我们认为，公司为本次申请股票终止挂牌事项所制定的异议股东保

护措施具有可行性，内容符合相关法律法规及业务规则的要求，能够合理、有效

公告编号：2025-044

地保障异议股东的合法权益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

山东莱恩光电科技股份有限公司董事会

独立董事：曹便灵、张斌

2025 年 12 月 26 日