公告编号：2025-043
证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议有关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
成都晶宝时频技术股份有限公司（以下称
“公司”）根据《公司章程》及相关
法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东
负责的态度，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第十三次会议审议的有关
事项进行了审核，现发表如下独立意见。
一、
《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审查，我们认为《关于修订<公司章程>的议案》符合相关法律、法规和
规范性文件的规定，符合公司的实际情况。该议案的内容不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审
议。
二、
《关于修订<议事规则>的议案》的独立意见
经审查，我们认为《关于修订<议事规则>的议案》符合相关法律、法规和规
范性文件的规定，符合公司的实际情况。该议案的内容不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审
议。
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公告编号：2025-043
三、
《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》的独立意见
经审查，我们认为《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》符合相
关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。该议案的内容不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审
议。
四、
《关于修订部分公司治理制度的议案》的独立意见
经审查，我们认为《关于修订部分公司治理制度的议案》符合相关法律、法
规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。该议案的内容不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审
议。
五、
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》的独立
意见
我们认真审阅《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保》
的议案，我们作为独立董事认为：公司申请金融机构借款及授信额度，主要目的
是为公司日常经营提供资金保障，符合正常经营需要。公司主要股东何仁举、刘
青彦、刘紫兰、刘佳楠为公司融资提供担保、保证，系无偿行为，不收取公司费
用。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
综上所述，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东
会审议。
六、
《关于 2026 年度公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认真审阅《关于 2026 年度公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》
，
我们作为独立董事认为：1、公司购买的投资理财产品为低风险、流动性好的短
期（不超过 1 年）理财产品。2、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，投
资额度余额最高不超过 3,000 万元。3、购买理财产品使用的资金为公司闲置的
自有资金，不影响公司的日常运营和项目投入，资金来源合法合规。4、上述事
项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权
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公告编号：2025-043
并签署相关文件，财务部组织具体实施及办理相关事宜。
因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审
议。
七、
《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》的独立意见
经审阅《关于取消董事会审计委员会及其工作细则的议案》
，我们认为，取
消公司董事会审计委员会及其工作细则符合《公司法》《非上市公众公司监督管
理办法》等相关规定，审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》
、
《公司章程》
等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审
议
成都晶宝时频技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日