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公告编号：2025-081

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为

2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市滨江区江陵路

88 号万轮科技园 9 幢南座 11 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号：2025-081

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

832586

圣兆药物

2025 年 11 月 7

日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.

关于修订《

2025 年第一次股票定向发行

说明书》的议案

√

2.

关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行方案相关事宜的议案

√

3.

关于设立控股子公司的议案

√

4.

关于全资子公司引入新投资者增资扩股的议案

√

5

关于公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》的议案

√

详见公司于

2025 年 10 月 27 日、2025 年 10 月 28 日在指定信息披露平台

全国中小企业股份转让系统（

www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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公告编号：2025-081

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证、

证券账户卡；

2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人

亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表股东单位

出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复

印件（盖章）

、证券账户卡；

4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本

人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股

东单位营业执照复印件（加盖公章）

、证券账户卡；

5、股东可以以信函、传真

及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：

2025 年 11 月 10 日 9:00-17:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区江陵路

88 号万轮科技园 9 幢南座 2 楼

四、其他

（一）会议联系方式：谢宇琦先生

*开通会员可解锁*

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

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公告编号：2025-081

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字）

。