公告编号：2025-030

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

董事换届公告

一、

换届基本情况

(一)

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年

12 月 25 日审议并通过：

提名莫治国先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

提名梁渝女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-030

提名闫红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

提名张军花女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

交年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 1,586,842 股，占公司股本的

3.5263%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤东辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

交年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

(二)

首次任命董监高人员履历

尤东辉，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士学历。1988 年 7 月至 2002 年 12 月任北京牡丹电子集团设计工

程师；2003 年 1 月至今历任北京首信股份有限公司中试工程师、综

合管理部经理、总经理助理；2015 年 9 月至 2025 年 8 月任首信科技

监事。

公告编号：2025-030

二、

换届对公司产生的影响

(一)

任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二)

对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满延期换届，符合《公司法》

《公司章程》

等有关规定，符合公司治理要求和发展需要，不会对公司生产、经营

产生不利影响。

三、

备查文件

《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日