公告编号：2025-030

证券代码：871449 证券简称：禾源科技 主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年

11 月 11 日审议并通过：

任命邓韶辉先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日起

生效。上述任命人员持有公司股份 8,912,500 股，占公司股本的 96.875%，不是失信联

合惩戒对象。

任命刘洁女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025

年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 287,500 股，占公司股本的 3.125%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年

11 月 11 日审议并通过：

任命李国伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2025-030

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，

未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山西禾源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日