公告编号：2025-028

证券代码：870861 证券简称：ST 避暑 主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 16 日审议并

通过：

提名周少华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯大伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘嘉泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-028

（二）首次任命董监高人员履历

侯大伟，男，1980 年 10 月生，蒙古族，籍贯承德市围场县，东北农业大学农林经

济管理专业，学士学位。2003 年-2013 年，围场县信访局科长，2013 年-2025 年，河北

省国营御道口牧场（后改制为御道口农垦集团）办公室副主任，督查考核科科长，农业

公司经理等职，2025 年 10 月至今，承德市国有资产经营有限公司董事长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 16 日审议并

通过：

提名杨春健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许志敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

公告编号：2025-028

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，未

对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

；

（二）

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

；

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 12 月 17 日