公告编号：2025-009

证券代码：831469证券简称：金磊建材主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

公告编号：2025-009（二）基本情况

1.法人及其他经济组织名称：永升建设集团有限公司

住所：新疆克拉玛依市阿山路42号

法定代表人：周燕

注册资本：33000万元

主要经营范围：建筑工程、防雷工程施工、园林绿化工程

与公司的具体关联关系：公司董事周燕担任该公司的法定代表人及总经理

2.法人及其他经济组织名称：克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司

住所：新疆克拉玛依市碧水路5号

法定代表人：王超

注册资本：10000万元

主要经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、电力工程

与公司的具体关联关系：控股股东王荣欣控制的公司

3.法人及其他经济组织名称：新疆金元机电安装工程有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市永红路4号

法定代表人：杨冰

注册资本：3011.24万元

主要经营范围：化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、电子工程、送变电工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、管道工程承包；送变电工程安装、维修及调试；油田技术咨询服务

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制

4.法人及其他经济组织名称：克拉玛依永元检测技术有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市永红路副1号

法定代表人：李晓东

注册资本：1000万元

主要经营范围：建材产品质量、公路、水利、油田管道无损、电气设备检测；检测设备安装、调试、销售

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司所控制的子公司

公告编号：2025-009

5.法人及其他经济组织名称：新疆永升嘉轩食品股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市东郊路甲18-6号

法定代表人：张磊

注册资本：1000万元

主要经营范围：食品及饮料销售；肉制品、糕点、糖果制品生产；饮食服务；道路普通货物运输；农畜产品收购

与公司的具体关联关系：5%以上股东张元清持有其股份的公司

6.法人及其他经济组织名称：克拉玛依市永升物业服务有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市油建南路22-78号

法定代表人：王毅

注册资本：600万元

主要经营范围：物业管理

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制的子公司

7.法人及其他经济组织名称：克拉玛依区蓝波湾快捷酒店

住所：克拉玛依区永安新村26－101、201号

经营者：王荣欣

注册资本：--

主要经营范围：住宿服务

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人经营的个体工商户

8.法人及其他经济组织名称：克拉玛依市鼎泰房地产开发有限公司

住所：新疆克拉玛依市碧水路5号

法定代表人：王振

注册资本：20000万元

主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人控制

9.法人及其他经济组织名称：克拉玛依市鼎泰物业服务有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路乙9-205

法定代表人：李海峰

注册资本：50万元

公告编号：2025-009

主要经营范围：物业管理；清洁服务；五金产品、建材、家庭用品销售；场地、房屋、柜台租赁

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人控制

10.法人及其他经济组织名称：新疆原野生态农业有限公司

住所：新疆克拉玛依市永红路副1号

法定代表人：亚热麦麦提·塔里甫

注册资本：2,726.56万元

主要经营范围：餐馆主食、热菜、凉菜；预包装食品零售等

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制

11.法人及其他经济组织名称：克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市白碱滩区清泉路12号

法定代表人：张磊

注册资本：1,478.13万元

主要经营范围：建筑用石料开采、加工、销售等

与公司的具体关联关系：公司监事会主席任该公司董事、公司董事任该公司董事

12.法人及其他经济组织名称：克拉玛依区豫驰商行

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-3号

经营者：王荣生

注册资本：--

主要经营范围：道路普通货物运输

与公司的具体关联关系：公司实际控制人的直系亲属经营的个体户

13.法人及其他经济组织名称：克拉玛依区鼎盛泰酒店

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-412、10号

经营者：高宗春

注册资本：--

主要经营范围：住宿服务

与公司的具体关联关系：公司实际控制人的直系亲属的配偶经营的个体户

14.自然人王荣欣，公司控股股东、董事长，持有公司股份17,261,406股，持股比例44.83%，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区鼎泰花园1-3-102

公告编号：2025-009二、 审议情况

（一）表决和审议情况

*开通会员可解锁*，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》。本公司董事会由5人组成，其中：王荣欣、周燕、李秀军均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足3人，根据《公司章程》、董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方进行的交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，价格根据市场水平确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因上述关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需签署相关的协议履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,是合理的，必要的。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

公告编号：2025-009六、 备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*