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公告编号：2025-014

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

宝艺新材料股份有限公司定于 2025 年 5 月 24 日召开 2024 年年度股东会会

议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 31

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024

年年度股东大会通知公告》

，公告编号：2025-008。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 41.15%已发行有

表决权股份的股东杨健书面提交的《关于宝艺新材料股份有限公司 2024 年年度

股东大会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 24 日召开的 2024 年年度股东

会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：

《关于购买资产暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司长期战略发展规划，拟收购江苏柯灵新材料有限公司

100%股权，收购完成后，江苏柯灵新材料有限公司将成为公司全资子公司。

（三）审查意见说明

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公告编号：2025-014

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨健符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨健提出的临时提

案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 31 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于 2024 年度董事会工

作报告的议案》

√

2

《关于 2024 年度独立董事

年度述职报告的议案》

√

3

《关于 2024 年度监事会工

作报告的议案》

√

4

《关于 2024 年年度报告的

议案》

√

5

《关于 2024 年度利润分配

预案的议案》

√

6

《关于 2024 年度财务决算

报告的议案》

√

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公告编号：2025-014

7

《关于 2025 年度财务预算

报告的议案》

√

8

《关于续聘中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年度审计机构

的议案》

√

9

《关于公司控股股东、实

际控制人及其关联方资金

占用情况汇总表的专项审

核报告的议案》

√

10

《关于 2025 年度独立董事

津贴的议案》

√

11

《关于购买资产暨关联交

易的议案》

√

上述议案 1-10，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股

份 转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年

年度股东大会通知公告》

（公告编号：2025-008）。上述议案 11 内容见本次临时

提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（11）需回避表决股东为（杨

健、尹飞、江苏宝安控股集团有限公司、江苏裕捷国际贸易有限公司）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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公告编号：2025-014

五、 备查文件

《关于宝艺新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日