公告编号：2025-079

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股

票并在北交所上市事宜的公告

一、基本情况

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市，为提高工作效率，拟提请股东会授权董事会办理公司本

次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下

简称“本次发行”）的有关事宜，授权内容如下：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和政策、

证券市场情况及股东会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案。

同时根据具体情况确定本次公开发行的具体发行时间、发行数量、发

行对象、发行价格、发行方式和定价方式等具体事宜；

（2）如国家和证券监管部门对于股份有限公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有新的规定和政策，授权

董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；在股东会决

议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于调

整项目使用募集资金的金额、调整项目实施主体及实施方式、调整项

目的投资进度、签署募集资金投资项目实施过程中的重要合同等；

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-079

（3）聘请本次公开发行的保荐机构（主承销商）、律师、会计师

等中介机构并决定其费用，向中介机构提供各种资料并与保荐机构

（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

（4）根据国家法律、法规及证券监管部门和北京证券交易所的

有关规定和公司股东会决议，批准、签署、递交、呈报、执行与本次

公开发行和股票上市有关的各项文件、协议及合同等；

（5）办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，

支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次公开

发行和上市所必需的其他手续和工作；

（6）在本次公开发行股票完成后，办理本次公开发行股票在北

京证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记、锁

定和上市等相关事宜；

（7）在本次公开发行及上市获得北京证券交易所审核无异议、

中国证券监督管理委员会履行发行注册程序后，根据注册和发行的具

体情况修改并完善《湖北犇星新材料股份有限公司章程（草案）

》的

相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记

事宜；

（8）与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市有关的其他事宜；

（9）本次授权董事会全权办理本次公开发行股票并在北京证券

交易所上市的有关事宜的决议的有效期为自股东会审议通过之日起

12 个月。若在此有效期内公司本次发行并上市取得北京证券交易所

公告编号：2025-079

审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，则本次发行及上市决

议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

二、审议和表决情况

2025 年 11 月 3 日公司召开了第三届董事会第七次会议审议通过

了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，该议案尚需

提交公司股东会审议。

三、备查文件

《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日