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公告编号：2025-034

证券代码：

839836 证券简称：中海康 主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

会议地点：本溪市溪湖区石桥子华佗大街

55 号，辽宁中海康生物制药股份

有限公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式。

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公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

839836

中海康

2025 年 10 月 13

日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

拟修订公司章程

1.1

拟修订公司章程

√

审议《关于拟修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁中中海康生

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公告编号：2025-034

物制药股份有限公拟修订公司章程公告》（公告编号：

2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1.1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明；委托代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权

委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 10 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄海

（二）地址：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生物制药

股份有限公司会议室。

（三）电话：*开通会员可解锁*

（四）传真：*开通会员可解锁*

（五）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

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公告编号：2025-034

五、备查文件

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁中海康生物制药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日