公告编号：2026-005

证券代码：832418 证券简称：天物股份 主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2026 年第一次临时股东会在公司会议室以现场会议形式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围、注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，公司对

全称、英文名称及经营范围、注册地址进行变更。

变更前公司中文全称为“天物科技无锡股份有限公司”，变更后为“北京

循智科技股份有限公司”；变更前英文名称为“Tianwu Technology Wuxi

Co.,Ltd”

，变更后为“Beijing Xunzhi Technology Co.,Ltd”

。

变更前公司经营范围为“物联网传感技术的技术开发、技术咨询、技术应

用服 务；数据存储与处理服务；信息系统集成服务；计算机网络工程、安防工

程、电子与 智能化工程、环保工程、电力工程、体育设施工程、城市及道路照

明工程、机电设备 安装工程的设计、施工、安装服务；绿化服务；设计、制

作、代理、发布国内各类广告业务；专业化设计服务；增值电信业务（凭有效

许可证经营）

；贸易咨询服务；合同 能源管理；竞技体育组织服务；工业机器

人及自动化控制系统装置、环境保护专用设 备及零部件、实验室设备、仪器

仪表、泵、阀门、执行器、传感器、输配电及控制设备、机械式停车设备、立

体（高架）仓库存储系统、焊接切割设备的技术开发、制造、 加工、销售、安

装、维修服务；计算机软硬件、汽车、汽车零部件、锅炉及辅机设备、 压力容

器、通讯设备及配件（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）

、五金产

品、家用电器、办公用品、电线电缆、电子产品、化工产品及原料（不含危险

品）

、通 用机械及配件、电气机械及器材、消防器材、体育用品、光学元器件

的销售及技术开发。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

”

，变更后为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；计算机系统服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；人工智能

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应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化

创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；专业设计服务；自然科学研究

和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研

究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）专用设备修理；人工智

能行业应用系统集成服务；智能车载设备销售；智能车载设备制造；信息技术

咨询服务；网络技术服务；云计算设备制造；工业互联网数据服务；物联网技

术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人

销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械设备租

赁；集成电路设计；机械设备研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；

机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；安防设备销售；安防

设备制造；智能家庭消费设备制造。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。

（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。

）

”

。

变更前公司注册地址为“无锡市梁溪区上马墩路 18 号 A 栋 906”

，变更

后为“北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路 3 号院 5 号楼 2 层 250

室”

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司对全称、英文名称及经营范围、注册地址进行变更，根据《公

司法》《证券法》

《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引

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第 3 号 - 章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日