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公告编号：2025-067

证券代码：835817 证券简称：金美科林 主办券商：山西证券

金美科林（湖北）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓明

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、行政法规、部门

规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信

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公告编号：2025-067

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公

告》

（公告编号：2025-068）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更

2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2025-069）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公

告》

（公告编号：2025-068）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第七次临时股东会的议案》

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公告编号：2025-067

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第七次临时股东会，审议上述相关议案。具体内容详

见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公

告》(公告编号:2025-070)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

金美科林（湖北）科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日