公告编号：2025-027
证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 10 月 27 日审议并
通过：
提名郭兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
16,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。
提名周晨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名冉令飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王腾洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，是失信联合惩戒对象。
./tmp/f9f12373-9291-433b-b3a6-4f04f2297fe6-html.html
公告编号：2025-027
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 10 月 27 日审议并
通过：
提名李艺宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王宁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不
会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）
《威联股份第三届董事会第十二次会议决议》
；
（二）
《威联股份第三届监事会第九次会议决议》
；
（三）
《威联股份
2025 年第一次职工代表大会决议》。
./tmp/f9f12373-9291-433b-b3a6-4f04f2297fe6-html.html
公告编号：2025-027
黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日