公告编号：2025-033

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地：无锡市新吴区漓江路 5 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王洪金

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、

《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

31,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员共同列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

公司向江苏银行股份有限公司申请的贷款于近日到期，现因公司经营和业务

发展需要，拟向江苏银行股份有限公司申请续贷不超过人民币 500 万元，具体金

额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,930,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日