公告编号：2025-061

证券代码：

835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈天来

6.

会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

公告编号：2025-061

变更前公司名称：江苏宝之钢模具制造股份有限公司

变更后公司名称：江苏宝之钢集团股份有限公司

公司证券简称、证券代码保持不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司的经营范围。

变更前公司的经营范围：一般项目：模具制造；金属链条及其他金属制品制

造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日

用品制造；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；新材料

技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；

金属工具销售；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后公司的经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资

金投资的资产管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务）

；租赁服务（不含许可类租赁服务）

；劳务服务（不含劳务派遣）

。

（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

。

（以工商登记为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-061

（三）审议通过《关于拟修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、经营范围，根据《公司法》

、

《非上市公众公司监

督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的

要求，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

宝之钢子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟向关联方江苏沙亿钢智能制

造有限公司销售原材料及产成品等，预计产生关联交易金额不超过 3,600 万元。

2.回避表决情况

关联董事郑展飞、郑素娟、陈天来回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司全资子公司苏州宝之钢模具科技

有限公司拟与公司控股子公司昆山宝之钢模具制造有限公司、苏州宝之钢新材料

科技有限公司共同投资设立合资公司江苏宝之钢智能制造有限公司（暂命名）

，

注册资本 1,000 万元人民币。其中，苏州宝之钢模具科技有限公司出资 510 万元

人民币，占注册资本的 51%；昆山宝之钢模具制造有限公司出资 330 万元人民币，

占注册资本的 33%；苏州宝之钢新材料科技有限公司出资 160 万元人民币，占注

册资本的 16%。

公告编号：2025-061

具体公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登

记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开

2025 年第五次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2025 年

第五次临时股东会会议，审议董事会会议中需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日