公告编号：2025-019
证券代码：430690 证券简称：ST 楚祥 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事、监事换届公告
一、
换届基本情况
(一)
董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
九次会议于 2025 年 10 月 27 日审议并通过：
提名高巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 13,995,300 股，占公司股本的
46.2655%，不是失信联合惩戒对象。
提名柴树风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起
生效。上述提名人员持有公司股份 1,229,800 股，占公司股本的
4.0655%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘东方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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公告编号：2025-019
交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起
生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。
提名赵洪宾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起
生效。上述提名人员持有公司股份 200 股，占公司股本的
0.0007%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵月女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
(二)
监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
八次会议于 2025 年 10 月 27 日审议并通过：
提名熊迪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
提名胡珮瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起
生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。
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公告编号：2025-019
二、
换届对公司产生的影响
(一)
任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、
部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最
低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)
对公司生产、经营的影响：
本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。
三、
备查文件
（一）《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决
议》
；
（二）《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届监事会第八次会议决
议》
；
北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日