公告编号：2025-056

证券代码：

839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈琼

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票延期复牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《股票延期复牌公告》

，公告编号：2025-055。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-056

本议案涉及关联交易，陈琼回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日