公告编号：2026-008

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份公司

关于增加公司董事人数、变更公司住所暨修订公司章程

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第五条 公司住所： 山东省济南市历城

区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园

北区 7 号楼 2-302 室-03 号。

第五条 公司住所：山东省济南市高新

区中国(山东)自由贸易试验区济南片

区经十路汉峪金谷人工智能大厦 27 楼

2703 号。

第九十五条 公司设董事会，董事会由 5

名董事组成，设董事长一人，不另设副

董事长。

第九十五条 公司设董事会，董事会由 6

名董事组成，设董事长一人，不另设副

董事长。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意

产业园北区 7 号楼 2-302 室-03 号

公告编号：2026-008

拟变更公司注册地址为：山东省济南市高新区中国（山东）自由贸易试验区

济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 27 楼 2703 号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营规划及治理结构优化需要，拟对公司董事会人数进行调整，对

公司注册地址进行变更。因此对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《关于提请公司 2026 年第一次临时股东会部分议案取消及增加临时议案

的函》

。

同方德诚（山东）科技股份公司

董事会

2026 年 3 月 16 日